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月薪7000元的90后小伙 盗取公款半年狂输3000多万

台州交通广播

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赢只是过程,输才是结果”落网的“90后”犯罪嫌疑人黄某在接受采访时懊悔地说。LNa北方热点_热点头条新闻

2018年12月至2020年3月期间,黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博。起初投入几百、几千元,之后赌资逐渐增加,不仅输光妻子的陪嫁款100余万,还铤而走险利用职务之便,盗取公司账面资金3000余万并全部输光。LNa北方热点_热点头条新闻

而这还只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……LNa北方热点_热点头条新闻

400元赌资牵出数十亿元大案LNa北方热点_热点头条新闻

跨境赌博网站服务器藏身国外LNa北方热点_热点头条新闻

2020年3月,河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台的深入调查,一个涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。LNa北方热点_热点头条新闻

经侦查,警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也隐藏在境外。LNa北方热点_热点头条新闻

依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,采取让参赌人员先赢后赔的套路,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务旋涡,造成很多家庭倾家荡产、家破人亡,也导致国内资产大量流失。LNa北方热点_热点头条新闻

为了吸引更多赌客,该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理,利用他们为赌博平台赚取高额赌资。为了将其彻底套牢,赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。LNa北方热点_热点头条新闻

据警方介绍,仅2019年12月至2020年2月期间,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。LNa北方热点_热点头条新闻

打击犯罪刻不容缓LNa北方热点_热点头条新闻

无惧疫情跨省“断链”LNa北方热点_热点头条新闻

收到相关线索后,周口市公安局高度重视,迅速成立专案组,以港区分局为主侦力量,抽调全市精干警力,各警种通力配合,迅速开展工作。经过不懈努力,从研判出的信息流和资金流入手,基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。LNa北方热点_热点头条新闻

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3·10专案行动部署会LNa北方热点_热点头条新闻

3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕,一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000余万元,为后续打击工作顺利进行打开了局面。LNa北方热点_热点头条新闻

在对涉案人员进行抓捕的同时,专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手,认真分析每一个涉案银行卡的流水,用足“笨功夫”寻求案件突破口。LNa北方热点_热点头条新闻

从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手,对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理,初步查清了资金流向,顺线追查,最终突破瓶颈,撕开了口子。LNa北方热点_热点头条新闻

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警方扣押的部分银行卡LNa北方热点_热点头条新闻

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警方扣押的部分现金、黄金首饰LNa北方热点_热点头条新闻

其中,何某军贩卡团伙受雇于赌博平台,在国内以每套每月1000元的价格,大肆收购银行卡四件套。他们将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式,帮助赌博网站转移赌资。LNa北方热点_热点头条新闻

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犯罪嫌疑人在ATM机取款LNa北方热点_热点头条新闻

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